避免成为ICO出口诈骗受害者的五个重要技巧

如今,传统的金融市场受到严格的监管,因此骗子骗取欺诈并摆脱欺诈是非常成问题的。由于其不受监管的性质,因此在加密货币领域中情况有所不同.

针对这种去中心化经济的一些常见骗局包括庞氏骗局, 勒索病毒, 网络钓鱼攻击,诱骗人们用他们的资金信任威胁参与者.

最近一种相对新的骗局被称为ICO出口骗局,已经冒出现场,给想要投资加密货币初创企业的投资者造成数百万美元的损失.

以下是过去几个月中出现的此类最挑衅性骗局的摘要.

LoopX ICO出口骗局

LoopX Scam徽标

LoopX启动背后的想法似乎值得称赞。它背后的工作人员声称已经制定了独特的算法来构建创新的加密货币交易应用程序。不幸的是,这个故事真是虚张声势,因为不道德的“企业家”在首次代币发行期间筹集了450万美元,并于2018年2月中旬消失了。他们撤下了他们的网站,并删除了Facebook,YouTube和Telegram的个人资料,未加评论.

也许唯一的好消息是,诈骗者并没有全力以赴筹集1200万美元,据称这是他们实施伪项目所需的数额。不过,对于那些亏钱的人来说,这仍然是冷淡的安慰。意识到发生了什么事后,那些不愿投资LoopX的人联手并计划对诈骗者提起集体诉讼.

有趣的是,加密货币业务中一些著名的参与者 指向一些红旗 在泡沫破灭之前不久有关此ICO的问题。在投资之前,始终值得监视此类信号.

Prodeum ICO惨败与巨魔味

贵族

Prodeum Fiverr“促销”女孩

记录在案,Prodeum是一个立陶宛的项目,据称目标是将传统的PLU(价格查询)流程与区块链技术相结合。具体来说,其创始人声称“革命性地对水果和蔬菜进行跟踪”,以便买家可以监控供应链并使用以太坊的交易分类账跟踪其食物的来源.

尽管这个主意很吸引人,但这一切 不光彩地结束了 在2018年1月下旬,Prodeum团队突然停用了Twitter帐户,并用一个单词“ penis”替换了其网站内容,从而黑了。去弄清楚那是什么意思。到那时,ICO仅筹集了价值11美元的以太币.

该骗局在人群中脱颖而出。首先,投资者损失的钱少得可笑。其次,Prodeum拥有一个专业定制的网站并进行了良好的营销.

例如,其运营商通过在Fiverr上向人们付费,通过在其身上张贴写有其名字的图片来促进他们的创业。这样精心策划的欺诈可能会筹集数百万美元,但幸运的是,它并没有.

Confido ICO团队的犯规行为

另一个名为Confido的加密货币计划的ICO于2017年10月28日扎根, 预示不好 对于投资者而言,要轻描淡写。该组织称已经筹集了大约37.5万美元用于构建他们的产品,但它在退出时没有通知募捐人。他们删除了他们的网站和社交媒体帐户,用麻袋里的一分钱逃跑了,此后再也没有听说过.

Confido宣称的市场利基是实现智能合约和完善的货运跟踪功能的融合,从而促进买卖双方之间的互动.

他们的应用程序本应在不涉及第三方的情况下确保第三方付款,并且仅在包裹交付后才释放资金。首次代币发行是通过TokenLot进行的,TokenLot是一个举办筹款活动的著名平台。合法性的普遍光环吸引了潜在的支持者,他们在ICO期间购买了价值约375,000美元的Confido代币.

根据TokenLot的说法,Confido满足了在其服务中列出的所有要求。在退出骗局被取消后,这家“ ICO超市”开始了对恶作剧的调查,以追踪欺诈者,但迄今为止没有成功。.

如何避免ICO出口骗局

随着欺诈性ICO数量的增加,以下是一些技巧,可帮助人们从谷壳中脱颖而出,而不去投资永不过时的东西:

1.浏览创业团队成员的LinkedIn页面

在上述的Confido事件中,该项目的四个主要角色(CEO,CTO和主要开发人员)的LinkedIn个人资料是全新的,联系很少。这本应该成为利益相关者的警钟,但事实并非如此。吸取的教训是仔细检查工作人员的LinkedIn页面,并进行一些OSINT审核他们以前的工作经验.

2.质疑索赔

关于项目代表提出的主张,请仔细阅读。回到Confido案,骗子吹嘘与 链环, 复杂的分散式服务,可促进智能合约。但是,实际上,这是一个彻头彻尾的谎言。因此,在投资ICO之前,应以相当程度的偏执狂对待严重的索赔要求.

3.查找实际产品

避开没有有效产品的ICO。我们谈论的是一种可行的服务,该服务应具有实施路线图,并且至少应处于开发的特定阶段,而不仅仅是ERC20令牌.

4.谨慎对待微型资本项目

ICO的筹款门槛低并不意味着它完全是骗局,但这可能表明重罪犯渴望在较短的时间内唤起信任并吸引尽可能多的支持者。这种策略的操纵性方面还围绕着一种看似巨大的代币价格潜力,这种代币吸引了很多人.

5.记住所有闪闪发光的不是黄金

如果一家新的加密货币创业公司突然出现,声称具有革命性意义,并承诺立即获得可观的投资回报,那么您最好在投资之前仔细研究一下。骗子善于做出不切实际的承诺和虚假主张.

概括

ICO是赚钱的好方法,并成为加密货币热潮的一部分。人们喜欢这样的机会,欺诈者也知道。上面剖析的ICO出口骗局表明,投资最终可能变成灾难而不是带来利润.

因此,在参与此类冒险活动时要谨慎行事,不要将承诺视为理所当然,要做自己的研究,并遵循自己的直觉以保持安全.

精选图片通过Fotolia

Mike Owergreen Administrator
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