احتيال PlusToken: أكبر عملية احتيال تشفير في التاريخ

مثلما يوجد ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم يستثمرون في العملات المشفرة ، كذلك لا يوجد نقص في الآخرين الذين يتطلعون إلى الفرار منهم.

لقد أثارت السنوات القليلة الماضية العديد من عمليات الاحتيال والفضائح التي شهدت اختفاء تشفير بمليارات الدولارات. في بعض الأحيان يتم استرداد الأموال المفقودة وتعويض أصحابها ؛ غالبًا ما يكونون كذلك. تكثر الحكايات التحذيرية.

خلفية

مثلما يوجد ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم يستثمرون في العملات المشفرة ، كذلك لا يوجد نقص في الآخرين الذين يتطلعون إلى الفرار منهم. لقد أدت السنوات القليلة الماضية إلى ظهور العديد من عمليات الاحتيال والفضائح التي شهدت اختفاء عملات رقمية بقيمة مليارات الدولارات. في بعض الأحيان يتم استرداد الأموال المفقودة وتعويض أصحابها ؛ غالبًا ما يكونون كذلك. تكثر الحكايات التحذيرية.

مستثمرو Mt Gox

جبل Gox Ivestors في انتظار المال. صورة عبر الحافة

في عام 2014 جبل. Gox انهار الصرف, بعد الاختراق الذي شهد خسارة 844408 من عملات البيتكوين (أكثر من 9 مليارات دولار بأسعار اليوم). في عام 2019 تم اعتقال إسرائيليين لسرقة أكثر من 100 مليون دولار من العملات المشفرة من خلال مخططات التصيد واختراق Bitfinex.

ال فضيحة QuadrigaCX هي قصة غامضة عن الخداع والتكائد والتي شهدت اختفاء أصول تشفير بقيمة 190 مليون دولار ، جنبًا إلى جنب مع مؤسس البورصة. هذه ثلاثة من أكبر الكوارث وأكثرها شهرة والتي هزت عالم العملات المشفرة ، ولكن هناك العديد من الكوارث الأخرى. في كل مرة يحدث ذلك ، تنقلب الأرواح رأسًا على عقب ، وتضيع مدخرات الحياة ويعاني الأبرياء.

لا تزال هناك فضيحة حديثة تحدث ، والتي لم تجذب نفس القدر من الاهتمام مثل أولئك أعلاه ، على الأقل هنا في الغرب. الأرقام المعنية ضخمة للغاية لدرجة أنه كان يعتقد في العام الماضي أن سعر BTC قد تأثر بسبب قيام المحتالين بإلقاء مكاسبهم غير المشروعة في الأسواق.

مروجي PlusToken

بعض مروجي PlusToken. صورة عبر سيليكونانجل

كان هذا PlusToken – محفظة تشفير نشأت في الصين ووعدت المستثمرين بعائدات تصل إلى 30٪ ، ولكن تبين أنها مخطط بونزي. يُعتقد أن ما يقرب من 6 مليارات دولار قد ضاعت ، وبالأمس فقط المزيد من الاعتقالات من صنع الشرطة الصينية التحقيق في القضية.

ولكن قبل أن نلقي نظرة فاحصة على PlusToken نفسها ، من المفيد أن ندرس بتفصيل أكثر قليلاً ما هي مخططات Ponzi بالضبط وكيف تعمل.


وعود كاذبة & تناقص العوائد

مخططات بونزي موجودة منذ قرن من الزمان تشارلز بونزي, إيطالي انتقل إلى أمريكا ، وأنشأ واحدة تتعلق بخدمة البريد الأمريكية في عام 1919. ويعتقد أن هذا المفهوم كان قبله ، لكن نطاق عمليته كان كافياً لربط اسمه بمثل هذه الحيل إلى الأبد.

الفرضية بسيطة: منشئ المخطط يجذب المستثمرين بوعده بعائدات عالية ومنتظمة ، مع القليل من المخاطر أو بدونها. غالبًا ما يتم تصوير استراتيجية الاستثمار نفسها على أنها سرية أو معقدة للغاية بحيث لا يفهمها أي شخص سوى المخططين أنفسهم. تتركز جميع جهود المخطط على جذب مستثمرين جدد ، يتم استخدام أموالهم بعد ذلك لمكافأة أولئك الذين استثمروا في وقت سابق.

متعدد المستويات التسويق

الصورة عبر Shutterstock

يساعد جوهر “العملاء الراضين” في جذب المزيد من المستثمرين لدعم المخطط والحفاظ على تدفق المدفوعات. يذهب معظم الأموال بالطبع إلى أولئك الموجودين في أعلى الهرم ، مع دفع جزء بسيط فقط لمن هم في الأسفل.

يمكن أن يستمر المخطط فقط طالما يمكن العثور على مستثمرين جدد وتخصيص أموالهم لتقديم دليل على العائدات. بمجرد أن يجف تدفق المستثمرين الجدد ، ينهار المخطط ولا يمكن العثور على المنشئين – إلى جانب معظم الأموال المستثمرة – في أي مكان. مخططات بونزي تشبه إلى حد كبير مخططات الهرم ، رغم وجودها بعض الفروق الدقيقة.

تشارلز بونزي

تضمن مخطط Ponzi الأولي التحكيم في قسائم الرد الدولية (IRCs). تم تضمين هذه القسائم في الرسائل المرسلة إلى الخارج لتغطية تكلفة رد المستلم. اكتشف Ponzi أنه يمكن شراء IRCs بثمن بخس في أماكن مثل إيطاليا ثم استبدالها في الولايات المتحدة بطوابع بريدية ذات قيمة أعلى. يمكن بعد ذلك بيع هذه الطوابع بربح.

لم يكن هناك أي شيء غير قانوني في القيام بذلك وبدأ بونزي في البحث عن مستثمرين لمخططه. ووعد ببعض معدلات العائد اللافتة للنظر: ربح 50٪ على الاستثمارات خلال 45 يومًا ، ويرتفع إلى 100٪ خلال 90 يومًا..

تشارلز بونزي

تشارلز بونزي سيمنج في العشرينات. صورة عبر ويكيبيديا

من المؤكد أن الأموال بدأت تتدفق وكان بونزي جيدًا مثل كلمته فيما يتعلق بهذه العائدات. كانت المشكلة أن الأموال التي يتم دفعها لم تكن تأتي من إعادة بيع IRCs (التي سرعان ما أصبحت الخدمات اللوجستية لها مستحيلة) ولكن من المستثمرين اللاحقين. كان بونزي نفسه يكسب الملايين ويعيش حياة راقية.

تم ضخ الكثير من الأموال في مخطط بونزي لدرجة أنه كان لا بد من إثارة الأسئلة. بدأت Boston Post التحقيق وتم الكشف عن Ponzi في النهاية على أنه محتال. تشير التقديرات إلى أن خطته كلفت المستثمرين حوالي 20 مليون دولار (ما يقرب من 200 مليون دولار اليوم). خسر الكثيرون كل ما لديهم ، بعد أن أعادوا رهن منازلهم للاستثمار. انتهى الأمر بـ Ponzi في السجن وتوفي في النهاية – مفلسًا وغير نادم – في ريو دي جانيرو في عام 1949.

تراث بونزي

هذا الرقم البالغ 20 مليون دولار لا يبدأ في تحديد حجم البؤس الذي تركه بونزي في أعقابه. ومع ذلك ، على الرغم من ذلك ، سيتبنى آخرون تكتيكات مماثلة على مر السنين ، غالبًا بمستويات أعلى من النجاح.

الأكثر شهرة من هؤلاء هو بلا شك بيرني مادوف, الممول من نيويورك الذي احتال على المستثمرين في أي مكان يتراوح بين 18 و 65 مليار دولار من خلال مخطط بونزي الواسع والمعقد الخاص به. حُكم على مادوف بالسجن 150 عامًا لجرائمه وهو مسجون في ولاية كارولينا الشمالية. حتى الآن ، تمت إعادة أقل من مليار دولار إلى ضحاياه.

بيرني مادوف بونزي

بيرني مادوف يظهر أمام المحكمة. صورة عبر نيويورك تايمز

ما أظهره Ponzi و Madoff وغيرهما من أمثالهم هو أنه يمكن حلب المستثمرين السذج مقابل مبالغ لا تصدق. يمكن إعفاء الناس من أموالهم بوعود بعوائد عالية ومخاطر منخفضة ، مع غياب ملحوظ للتفاصيل المقدمة عن طريق التفسير. هذا صحيح في مجال التشفير كما هو الحال في أي مكان آخر وربما إلى حد أكبر.

بوم والتمثال

لا يزال التسابق الصعودي لـ Crypto لعام 2017 حاضرًا في الذاكرة ولا يزال الكثيرون يربطون بين Bitcoin و Ethereum وجميع العملات الرقمية الأخرى مع مكاسب مجنونة وأموال سهلة. من الصعب إلقاء اللوم على الناس بسبب هذا الشعور بالتفاؤل ، مهما كان في غير محله في كثير من الحالات.

فالأجور راكدة ، وأسعار الفائدة تقترب من الصفر ، والعالم يدخل ركودًا آخر ، ويواجه العديد من الشباب حقيقة أنهم قد لا يتمكنون أبدًا من امتلاك منازلهم. الخوف وعدم اليقين والشك يحومان في الأفق. بالنسبة للعديد من الأشخاص ، لا يبدو أن هناك الكثير من الأمل في التمتع بنفس المزايا التي تمتع بها آباؤهم.

جنون التشفير

جنون العملات المشفرة لعام 2017. الصورة من موقع Shutterstock

كل هذا يجعل العملات الرقمية واحدة من الفرص القليلة المتاحة لكثير من الناس لزيادة دخلهم. من المحتمل أننا جميعًا نعرف شخصًا ما ، أو نعرف شخصًا ما ، قام باسترداد الأموال في عام 2017. هؤلاء الأشخاص الذين اشتروا ثلاثة عملات بيتكوين مقابل 50 دولارًا أمريكيًا للبوب ، قاوموا الرغبة في إنفاقها على شبكة الإنترنت المظلمة ، ووجدوا أنفسهم بعد ذلك لديهم أموال كافية للإيداع في شقة.

نعم ، هناك من منا يعرف المخاطر التي تنطوي عليها العملات المشفرة ويتوخى الحذر فيما يتعلق بالعملات والمشاريع التي نستثمر فيها. ومع ذلك ، لا يزال هناك الكثير ممن يرغبون في تحقيق أرباح سريعة. تمامًا كما كان الحال في أيام بونزي وسيظل كذلك إلى الأبد.

التشفير بونزيس

كانت هناك العديد من عمليات الاحتيال القائمة على التشفير والتي أدت إلى خسائر مذهلة على مدار العامين الماضيين. كان هناك BitConnect Ponzi مخطط في 2018 شهد خسائر فاقت 2 مليار دولار. ثم ، في العام الماضي فقط ، مؤسسو شبكة BitClub تم اتهامهم عن الاحتيال الذي شمل تجمعات تعدين العملات المشفرة. تشير التقديرات إلى أن المستثمرين خسروا 722 مليون دولار.

إرجاع Bitconnet

العوائد الموعودة في Bitconnect. صورة عبر أزمة التكنولوجيا

كلاهما شاحب مقارنة بحجم عملية احتيال PlusToken. كانت الأهداف بشكل أساسي مستثمرين في الصين وكوريا الجنوبية ، على الرغم من تأثر آخرين في جميع أنحاء شرق آسيا وكانت هناك تقارير عن ضحايا من أماكن بعيدة مثل ألمانيا وكندا. تم جذب المستثمرين بوعود بعائدات تتراوح بين 9 و 18٪ إذا اشتروا توكنز بلس باستخدام BTC أو ETH.

تم إخبارهم أن هذه الرموز المميزة من النوع PLUS ستكسب قيمة تصل إلى 350 دولارًا وأن النظام سوف يستمد أرباحه من عمليات التعدين المشفرة والبرامج التابعة وتبادل الأرباح. كما تم الترويج لمحفظة PlusToken التي تم طرحها على أنها تغيير محتمل للعبة في الفضاء. تشير التقديرات إلى أن المشروع امتص ما يقرب من 6 مليارات دولار من العملات المشفرة ، بما في ذلك 180،000 BTC ، وحوالي 800،000 ETH و 26 مليون EOS.

لم يتم استرداد معظم هذا. تبين أن PlusToken كان عملية احتيال تستحق مادوف أو بونزي نفسه. لقد رأى المستثمرون الأوائل عائدات ، لكن تم تمويلهم من قبل مستثمرين آخرين يصطفون وراءهم. يبدو أن العقول المدبرة للمخطط كانوا حفنة حاذقة.

الترويجي Plustoken

حدث ترويجي PlusToken

لقد استقطبوا المستثمرين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ، وأبرزها WeChat ، لكنهم بذلوا جهدًا أيضًا لعقد صالونات وورش عمل عامة حيث يتم تعليم المستثمرين كيفية تجنيد المزيد من الأشخاص في المنصة. ظهرت إعلانات أيضًا على اللوحات الإعلانية وفي محلات البقالة. أعطت هذه الإجراءات العامة المشروع جواً من الشرعية يبدو أنه أربك شكوك العديد من المتشككين.

ثم كان هناك تطبيق PlusToken ، وهو نظام أساسي متطور على ما يبدو حيث يمكن للمستخدمين إيداع اليوان الصيني ثم تحويله إلى مجموعة من العملات المشفرة. تم دفع المكافآت في رموز PLUS واستأنف المطورون غرور المستخدمين من خلال تخصيصهم لواحد من أربع طبقات اعتمادًا على حجم استثماراتهم.

تبين أن رموز PLUS هذه لا قيمة لها ، وأولئك الذين استثمروا ما يكفي للتأهل لمكانة “Big Boy” أو “Great God” وجدوا أنفسهم لا يشعرون بأي شيء سوى أنهم رائعون أو محبوبون. تشير التقديرات إلى أن PlusToken قد اجتذب ما بين ثلاثة إلى أربعة ملايين مستخدم بحلول الوقت الذي بدأت فيه الأمور تسير بشكل خاطئ.

“آسف ، لقد ركضنا”

في يونيو 2019 ، بدأ مستخدمو PlusToken الإبلاغ عن صعوبات في إخراج أموالهم من المنصة وبدأ الحديث ينمو عن عملية احتيال خروج. نشر موظفو PlusToken شائعات عن حدوث اختراق من أجل إبعاد المستخدمين عن الرائحة ، بينما بدأوا في نفس الوقت في نقل الأموال بعيدًا عن متناولهم. كصفعة إضافية على وجه المستثمرين المذعورين ، حملت بعض المعاملات ملاحظات تقول ، “آسف ، لقد أجرينا”. بدأ PlusToken في الانهيار.

المحتالون PLusToken

بعض المشتبه بهم من PlusToken. صورة مصدر

اجتذب اتساع ونطاق عملية الاحتيال انتباه سلطات إنفاذ القانون الصينية و تم القبض على ستة من المشتبه بهم في جزيرة فانواتو في المحيط الهادئ في أواخر يونيو 2019. يُعتقد أنهم كانوا يديرون المخطط من عنوان في عاصمة الجزيرة ، بورت فيلا. تم بعد ذلك تسليم هؤلاء الستة (في الصورة أدناه) إلى الصين القارية ، حيث ينتظرون حاليًا المحاكمة.

إلقاء الغنائم

قد تكون غارة فانواتو قد حصدت ستة لاعبين كبار في PlusToken ، لكن الكثير منهم ظلوا طلقاء. ثم بدأوا في صرف أوراق BTC المخططة في البورصات المختلفة. يعتقد البعض أن هذه الخطوة كانت وراء الانخفاض الهائل في أسعار العملات المشفرة في ذلك الوقت: دليل على مدى تمكن PlusToken من التراجع. تشير بعض التقديرات إلى أن ما بين واحد إلى اثنين في المائة من إجمالي المعروض من البيتكوين المتداول ربما كان متورطا.

ظلت إمدادات المجموعة من ETH و EOS سارية حتى هذا العام ، حيث تم تحديد العديد من عناوين المحفظة التي تم احتجازها فيها. لا يزال المحللون يحتفظون بعلامات تبويب وثيقة على هذه المحافظ ويحاولون تحديد هوية الآخرين ، لكن النشاط الأخير يشير إلى أن موظفي PlusToken ربما لا يزالون يحاولون تصفية الأموال. يبدو أنهم تمكنوا في كثير من الحالات من تجاوز إجراءات التبادل KYC وتداول الأموال المسروقة في السوق المفتوحة.

تفريغ Plustoken

مقالب Plustoken Bitcoin & ضغط الأسعار. صورة عبر التحلل

آخر جولة من الاعتقالات يُعتقد أنها جمعت أكثر من 100 شخص ، لذا سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما سيحدث للأموال المستحقة الآن بعد أن أصبح الكثير منها في الحجز.

يجب أن يأمل المستثمرون في أن يتمكنوا من تعويض بعض خسائرهم وحقيقة أنه تم تحديد العديد من عناوين المحفظة قد يجعل ذلك ممكنًا. قد يشير التاريخ إلى أن هذا قد يكون غير مرجح. يشترك كل من Ponzi و Madoff و PlusToken في شيء واحد: القدرة على كسب المال تتلاشى في الهواء..

استنتاج

نظرًا لأن الغالبية العظمى من ضحايا PlusToken هم من الصين وكوريا الجنوبية ، فإن القصة لم تحظ بنفس القدر من الاهتمام هنا في الغرب كما حدث في شرق آسيا. هناك أيضًا آراء متضاربة حول وجهة الأموال المفقودة وتأثيرها السلبي على أسعار العملات المشفرة.

تعارض شركة CipherTrace الأمريكية لتحليلات blockchain الفكرة القائلة بأن موظفي PlusToken قاموا بإلقاء BTC في البورصات وأثروا على السعر. هذا في تناقض مباشر مع مزاعم شركة PeckShield الصينية.

هناك أيضًا قلق في مجال التشفير من أن هذا النوع من الفضيحة يمكن أن يحدث بسهولة مرة أخرى. يُعتقد أن عمليات الاحتيال الأخرى كامنة وهناك قلق من أن المستثمرين في الصين أكثر عرضة للمخططات التي تعد بعوائد عالية من نظرائهم الغربيين.

تتزايد الهوة بين الصين والغرب ولم تفعل أزمة الوباء شيئًا لمساعدة الموقف. ومع ذلك ، فإن مجال التشفير يوفر فرصًا لتعزيز الوحدة التي قد لا توجد في مكان آخر.

يجب أن تكون إحدى هذه الفرص هي التصميم على التعاون في القضاء على مخططات مثل PlusToken ومقلديها المستقبليين. بعد كل شيء ، مخططات بونزي وحكايات المستثمرين المضحكين تعمل فقط على الإضرار بصورة العملة المشفرة وردع التبني الجماعي.

يحتاج مجتمع العملة المشفرة العالمي إلى العمل كواحد فيما يتعلق بمثل هذه الحيل: أينما تحدث وأيا كان من يؤثر عليهم ، يجب أن نعمل معًا للقضاء عليها.

صورة مميزة عبر Shutterstock

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map