أهم خمس نصائح لتجنب الوقوع ضحية لخداع الخروج من ICO

تخضع الأسواق المالية التقليدية للتنظيم الصارم هذه الأيام ، لذلك من الصعب جدًا على المحتالين التخلص من عمليات الاحتيال والإفلات من العقاب. تختلف الأمور في مشهد العملات المشفرة بسبب طبيعتها غير المنظمة.

تتضمن بعض نواقل الاحتيال الشائعة التي تستهدف هذا الاقتصاد اللامركزي مخططات بونزي, فيروسات الابتزاز, هجمات التصيد الاحتيالي التي تخدع الأشخاص ودفعهم إلى الوثوق بأموالهم في الجهات الفاعلة المهددة.

هناك نوع جديد نسبيًا من الخدع يُشار إليه على أنه عمليات احتيال الخروج من العرض الأولي للعملات الرقمية قد انتشر على الساحة مؤخرًا ، مما تسبب في خسائر تقدر بملايين المستثمرين في الشركات الناشئة في مجال العملات الرقمية.

يوجد أدناه ملخص عن أكثر عمليات الاحتيال تحديًا من هذا النوع التي ظهرت خلال الأشهر القليلة الماضية.

LoopX ICO الخروج من عملية الاحتيال

LoopX الغش الشعار

بدت الفكرة وراء بدء تشغيل LoopX جديرة بالثناء. ادعى الطاقم الذي يقف وراءه أنه طور خوارزمية فريدة لبناء تطبيق مبتكر لتداول العملات المشفرة. لسوء الحظ ، تبين أن هذه القصة كانت خدعة حيث جمع “رواد الأعمال” عديمي الضمير 4.5 مليون دولار خلال عرض العملة الأولي واختفوا في منتصف فبراير 2018. لقد أغلقوا موقعهم الإلكتروني وحذفوا ملفاتهم الشخصية على Facebook و YouTube و Telegram دون أي تعليق..

ربما يكون الخبر السار الوحيد هو أن المحتالين لم يذهبوا إلى أقصى حد لجمع 12 مليون دولار ، وهو مبلغ يُزعم أنهم بحاجة إليه لتنفيذ مشروعهم الوهمي. ومع ذلك ، لا تزال هذه راحة باردة لأولئك الذين فقدوا المال. بعد أن أدركوا ما حدث ، تعاون أولئك الذين لم يحالفهم الحظ في الاستثمار في LoopX وخططوا لرفع دعوى قضائية جماعية ضد المحتالين.

ومن المثير للاهتمام ، أن بعض اللاعبين ذوي السمعة الطيبة في مجال العملات المشفرة كان لديهم أشار إلى بعض الأعلام الحمراء بخصوص ICO هذا قبل وقت قصير من انفجار الفقاعة. من المفيد دائمًا مراقبة مثل هذه الإشارات قبل الاستثمار.

Prodeum ICO Fiasco بنكهة التصيد

Prodeum

Prodeum Fiverr “Promo” Girl

للتسجيل ، كان Prodeum مشروعًا في ليتوانيا كان هدفه المزعوم هو الجمع بين عمليات PLU (البحث عن الأسعار) التقليدية مع تقنية blockchain. على وجه التحديد ، ادعى مؤسسوها “إحداث ثورة في تتبع الفاكهة والخضروات” حتى يتمكن المشترون من مراقبة سلسلة التوريد وتتبع مصدر طعامهم باستخدام دفتر معاملات Ethereum.

على الرغم من أن الفكرة كانت جذابة ، إلا أنها كانت كلها انتهى بشكل مزعج في أواخر كانون الثاني (يناير) 2018. اختفى فريق Prodeum فجأة عن طريق إلغاء تنشيط حساب Twitter واستبدال محتوى موقع الويب بكلمة واحدة – “penis”. اذهب واكتشف ما يفترض أن يعنيه ذلك. بحلول ذلك الوقت ، كان ICO قد جمع 11 دولارًا فقط من Ether.

تبرز عملية الاحتيال هذه من بين الحشود بعدة طرق. بادئ ذي بدء ، خسر المستثمرون مبلغًا صغيرًا يبعث على السخرية من المال. ثانيًا ، تفتخر Prodeum بموقع ويب مصمم باحتراف وأجرى بعض التسويق الجيد.

على سبيل المثال ، دفع مشغلوها للناس في Fiverr للترويج لشركتهم الناشئة عن طريق نشر صور مكتوب عليها اسمها على أجسادهم. كان من الممكن أن يؤدي مثل هذا الاحتيال المنظم جيدًا إلى جمع الملايين ، ولكن لحسن الحظ ، لم يحدث ذلك.

اللعب الخاطئ لفريق Confido ICO


تم طرح ICO لمبادرة عملة مشفرة أخرى تسمى Confido في 28 أكتوبر 2017 و لا يبشر بخير بالنسبة للمستثمرين ، بعبارة ملطفة. بعد أن جمعت حوالي 375000 دولار لبناء منتجهم المفترض ، أطلقت المجموعة عليها استقال دون إخطار جامعي التبرعات. لقد حذفوا موقعهم على الويب وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي ، وركضوا مع فلس جميل في كيسهم ولم يسمعوا به منذ ذلك الحين.

كانت مكانة السوق المعلنة لـ Confido هي تنفيذ اندماج العقود الذكية وميزة تتبع الشحن المتطورة التي تسهل التفاعل بين البائع والمشتري.

كان من المفترض أن يقوم تطبيقهم بتأمين مدفوعات الضمان دون إشراك طرف ثالث وإصدار الأموال فقط بعد تسليم الحزمة. تم إجراء العرض الأولي للعملة عبر TokenLot ، وهي منصة معروفة تستضيف حملات جمع التبرعات. جذبت الهالة العامة للشرعية الداعمين المحتملين الذين اشتروا رموز Confido التي تبلغ قيمتها حوالي 375000 دولار خلال ICO.

وفقًا لـ TokenLot ، استوفت Confido جميع المتطلبات ليتم إدراجها في خدمتهم. بعد أن تم سحب عملية احتيال الخروج ، بدأ “متجر ICO Superstore” هذا تحقيقًا في الخدع لتعقب المحتالين ولكن لم ينجح حتى الآن.

كيفية تجنب عمليات الاحتيال على الخروج من ICO

مع تزايد عدد عمليات الطرح الأولي للعملات الاحتيالية ، إليك بعض النصائح حول كيفية التمييز بين القمح والقشر وعدم الاستثمار في شيء لن يتم إطلاقه على الإطلاق:

1. استكشف صفحات LinkedIn الخاصة بأعضاء فريق الشركة الناشئة

في حادثة Confido الموصوفة أعلاه ، كانت الملفات الشخصية على LinkedIn للأدوار الأربعة الرئيسية للمشروع (الرئيس التنفيذي ، كبير التكنولوجيا ، والمطورين الرئيسيين) جديدة تمامًا ولديها اتصالات نادرة. كان ينبغي أن يكون هذا بمثابة جرس إنذار لأصحاب المصلحة ، لكنه لم يحدث. الدرس المستفاد هو التدقيق في صفحات LinkedIn الخاصة بالطاقم والقيام ببعض OSINT لفحص تجارب عملهم السابقة.

2. التشكيك في المطالبات

اقرأ ما بين السطور عندما يتعلق الأمر بالمطالبات التي قدمها ممثلو المشروع. بالعودة إلى قضية Confido ، تفاخر المحتالون بالتعاون معهم سلسلة ربط, خدمة لامركزية متطورة تسهل العقود الذكية. في الواقع ، كانت تلك كذبة صريحة. لذا ، تعامل مع المطالبات الجادة بدرجة معقولة من جنون العظمة قبل الاستثمار في ICO.

3. ابحث عن المنتج الفعلي

ابتعد عن ICO التي ليس لها منتج فعال. نحن نتحدث عن خدمة قابلة للتطبيق يجب أن يكون لها خارطة طريق للتنفيذ وتكون على الأقل في مرحلة معينة من التطوير ، وليس مجرد رمز ERC20.

4. تعامل مع مشاريع رأس المال الصغير بحذر

لا يعني انخفاض الحد الأدنى لجمع التبرعات للعرض الأولي للعملات أنها عملية احتيال على الإطلاق ، ولكنه قد يشير إلى رغبة المجرمين في استحضار الثقة وجذب أكبر عدد ممكن من المؤيدين في إطار زمني قصير. يدور الجانب التلاعب في هذا التكتيك أيضًا حول إمكانية سعرية كبيرة ظاهريًا لرمز رمزي يجذب الكثير من الناس.

5. تذكر أن كل ما يلمع ليس من الذهب

إذا ظهرت شركة ناشئة جديدة في مجال العملة المشفرة فجأة ، وادعت أنها ثورية إلى حد كبير ووعدت بعائد كبير على الاستثمار في أي وقت من الأوقات ، فمن الأفضل إلقاء نظرة فاحصة عليها قبل الاستثمار. المحتالون بارعون في تقديم وعود لا أساس لها وادعاءات كاذبة.

ملخص

تعد ICO طريقة رائعة للاستفادة من ربح الفرد وتصبح جزءًا من الاندفاع الكبير للعملات المشفرة. يحب الناس مثل هذه الفرص ، والمحتالون يعرفون ذلك. توضح عمليات احتيال الخروج من ICO الموضحة أعلاه كيف يمكن أن يصبح الاستثمار كارثة بدلاً من تحقيق الربح.

لذا ، كن حذرًا عند المشاركة في مشاريع من هذا القبيل ، ولا تأخذ الوعود كأمر مسلم به ، وقم بأبحاثك الخاصة ، واتبع حدسك للبقاء في الجانب الآمن.

صورة مميزة عبر Fotolia

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me