دعوى BitMEX المرفوعة من هيئة تداول السلع الآجلة: نظرة عامة كاملة

تعرضت أسعار العملات المشفرة لضربة قوية اليوم حيث تسببت ضربة مزدوجة من الأخبار السيئة في زعزعة الأسواق. أولاً ، تم الكشف عن إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ COVID-19 ، إلى جانب زوجته ميلانيا.

ليس من المستغرب تمامًا ، وستغفر لك للتساؤل عن المدة التي استغرقها الأمر ، ولكن لا يزال نوع الأخبار التي تميل إلى إثارة قلق المستثمرين.

الأمر الأكثر خطورة بالنسبة لمجتمع العملات المشفرة هو الأخبار التي تفيد بأن لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) قد ضربت منصة التداول BitMEX مع عدد الرسوم, بما في ذلك التجارة غير المسجلة وعدم الامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال (AML).

طرق الباب

منافذ الأخبار المختلفة نقل أن أصحاب الشركة, آرثر هايز, بن ديلو و صموئيل ريد تم تحميلها جميعًا ، جنبًا إلى جنب مع شبكة الشركات التي تدير BitMEX وتتحكم فيه.

مؤسسو BitMEX

مؤسسو BitMEX الثلاثة. الصورة عبر BitMEX

تم القبض على ريد وصدرت مذكرات توقيف بحق الاثنين الآخرين ، إلى جانب الموظف الأول في BitMEX ، جريجوري دوير. كما تم توجيه الاتهام إلى الأربعة بخرق قانون السرية المصرفية (BSA) لعام 1970.

التهم التي تفرضها هيئة تداول السلع الآجلة خطيرة وستكون لها تداعيات كبيرة على مساحة العملات المشفرة بما يتجاوز الضربة الأخيرة للأسعار. قبل أن ننظر إلى هذه الرسوم بمزيد من التفصيل وننظر في تداعياتها ، دعنا أولاً نلقي نظرة على ماهية BitMEX ولماذا نجحت في جذب غضب السلطات الأمريكية.

BitMEX: محفوظات محفوظ بوعاء

المنصة هي واحدة من أقدم الأسماء في عالم العملات المشفرة ، وهي موجودة منذ عام 2014. وسرعان ما صنعت اسمًا لنفسها من خلال تقديم مشتقات البيتكوين والتداول بالهامش مع رافعة مالية تصل إلى 100 ضعف.

أثبتت ميزة “مقايضة عملة البيتكوين الدائمة” أنها تحظى بشعبية كبيرة ، حيث أتاحت للمستخدمين تداول ما يصل إلى 100 دولار من البيتكوين مقابل كل دولار يطرحونه كضمان.

BitMEX Dodgy Business

WorldWide Exchange أو Dodgy Business?

جذبت خيارات التداول عالية المخاطر هذه الكثير من الأعمال ويقال إن البورصة تعاملت مع ودائع بقيمة 11 مليار دولار بينما جمعت أكثر من مليار دولار من الرسوم.


عرض آخر جذاب للعديد من المستثمرين كان موقف BitMEX المتعجرف تجاه إجراءات اعرف عميلك (KYC). من خلال السماح لمستخدمي المنصة بالعمل دون الكشف عن هويتهم ، وقعت BitMEX تحت الاشتباه في كونها مركز التبادل لمبييض الأموال والمجرمين الآخرين ، بالإضافة إلى المتداولين غير التقليديين وأولئك الذين لا يرغبون في دفع ضرائب على أصولهم المشفرة.

اكتسبت الشركة سمعة سيئة بسبب الطريقة الوقحة التي انتهكت بها القواعد وتجاهلت مطالب السلطات بوضع إجراءات “اعرف عميلك” موضع التنفيذ.

BitMEX لا اعرف عميلك

تسبب عدم وجود KYC في BitMEX في حدوث مشكلات. الصورة عبر Shutterstock

كان لا بد أن يجعل هذا السلوك من BitMEX هدفًا للجهات التنظيمية ، ونتيجة لوجود العديد من العملاء في الولايات المتحدة ، كانت السلطات هناك تضعها في بصرها.

يُعتقد أن لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) خضعت للتحقيق في BitMEX منذ يوليو 2019 على الأقل وفي أغسطس من هذا العام ، واستجابة لهذا التدقيق ، أعلنت المنصة أنها ستبدأ أخيرًا في تنفيذ التحقق الإلزامي من الهوية.

على الرغم من أن BitMEX تأسست في هونغ كونغ (حيث يُعتقد حاليًا أن Hayes و Delo و Dwyer موجودة) ، فقد تم دمجها في سيشيل من خلال HDR Trading Ltd ، وهي واحدة من العديد من الكيانات الأم.

جوز الهند BitMEX

رشوة BitMEX مع جوز الهند. الصورة عبر Shutterstock.

يعد هذا التأسيس خارج نطاق الولاية القضائية الأمريكية أمرًا أساسيًا لقائمة رسوم هيئة تداول السلع الآجلة ، حيث يُقال إن هايز تفاخر بأن رشوة السلطات التنظيمية في سيشيل أسهل. تفاخره بأن مجرد “جوز الهند” كان كل ما هو ضروري لتزييت كفي المسؤولين هناك ربما يعود لمطاردته.

الولايات المتحدة الأمريكية مقابل BitMEX

كانت BitMEX تغازل المشاكل من خلال قبول الطلبات من العملاء المقيمين في الولايات المتحدة. من أجل الامتثال للوائح الولايات المتحدة ، فإن إجراءات KYC و AML مطلوبة من أي بورصة تتطلع إلى العمل هناك.

إعلان CFTC BitMEX

بيان صحفي لـ CFTC لشحن BitMEX

فشلت BitMEX في وضع أي من هذه الأشياء في مكانها الصحيح ، بينما كانت تغازل عملاء الولايات المتحدة بنشاط في تحدٍ لـ CFTC. تنص CFTC على ما يلي:

فشلت BitMEX في التسجيل لدى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ، وفشلت في تنفيذ الإجراءات الوقائية الأساسية التي تتطلبها لوائح CEA و CFTC المصممة لحماية أسواق المشتقات الأمريكية والمشاركين في السوق.

يُزعم أيضًا أن Hayes و Delo و Reed علموا أن BitMEX كان يستخدم من قبل مبييض الأموال والمجرمين الآخرين. يُعتقد أيضًا أنه تم استخدامه من قبل دول مثل إيران للتحايل على العقوبات الأمريكية المفروضة على اقتصاداتها. تم تحذير المتهمين من أنهم سيواجهون غرامات وربما عقوبة السجن إذا أدينوا.

رداً على تقديم اتهامات لجنة تداول السلع الآجلة واعتقال ريد ، دحض المتحدثون باسم Dwyer و BitMEX المزاعم وتعهدوا بمكافحتها. أصدر محامو دواير بيانًا ، قائلين إن موكلهم “عمل دائمًا بحسن نية للامتثال لجميع اللوائح والمتطلبات المعمول بها” ، علاوة على ذلك: “لم تتم دعوته أبدًا للتحدث مع المدعين العامين في مكتب المدعي العام للولايات المتحدة في مانهاتن”.

وفي الوقت نفسه ، ردت BitMEX ، من خلال بيان صادر عن HDR Global ، على المزاعم قائلة:

نحن نختلف بشدة مع قرار الحكومة الأمريكية القاسي بتوجيه هذه الاتهامات ، ونعتزم الدفاع عن المزاعم بقوة … منذ أيامنا الأولى كشركة ناشئة ، سعينا دائمًا إلى الامتثال للقوانين الأمريكية المعمول بها ، حيث تم فهم هذه القوانين في ذلك الوقت وبناءً على الإرشادات المتاحة

تسلق للاسفل

بالنسبة للعديد من الأشخاص ، يتمثل جزء من جاذبية العملة المشفرة في إخفاء الهوية الذي يمكن أن تقدمه. ليس كل من يسعى لإخفاء هويته مجرمًا ، والعديد من المستخدمين لديهم ارتياب عميق (وغالبًا ما يكون له ما يبرره) في المؤسسات المالية التقليدية.

هز الانهيار المالي في عام 2008 ثقة العديد من الناس في البنوك والنظام المصرفي ، خاصة وأن أي شخص من هذا القطاع لم يُحاسب على ما حدث في عهده..

كان ظهور عملة البيتكوين وموجة العملات المشفرة الأخرى التي أعقبت ذلك بمثابة فرصة فريدة للتخلص من قوة البنوك المركزية ووضع الأفراد تحت السيطرة الكاملة لأموالهم الخاصة. لعب عدم الكشف عن هويته دورًا كبيرًا في هذا ، وهناك الكثير من الحجج القوية لإبقاء البنوك والمصرفيين في مأزق.

Bitcoin AML

أموال مجهولة وسهلة لغسل الأموال. الصورة عبر Shutterstock

للأسف ، لم يكن الدافع وراء كل شخص هو الرغبة في نظام مالي أكثر عدلاً ومساواة. اكتسبت Bitcoin سمعة سيئة بسرعة باعتبارها عملة الويب المظلم ، حيث تم استخدامها لشراء المخدرات والأسلحة وما هو أسوأ.

لقد وجد مبيضو الأموال أنها أداة مثالية لمساعدتهم على ممارسة تجارتهم ، بينما يستخدمها الناس في جميع أنحاء العالم لإخفاء الأموال عن ضرائب الضرائب. لا تزال الصورة العامة للعملات المشفرة ملطخة بارتباطاتها بالجريمة والجنح.

كان من المحتم دائمًا أن تتدخل الهيئات التنظيمية وإنفاذ القانون بمجرد أن يبدأ التشفير بالفعل. لم يكن هناك من طريقة للسماح لهذه الفئة الجديدة وغير المتوقعة من الأصول بالنمو والازدهار دون نوع من الإشراف.

لقد هز القطاع أكثر من نصيبه العادل من الفضيحة خلال فترة وجوده القصيرة. تم اختراق التبادلات ، وسرقت الأموال وارتُكبت عمليات احتيال لا حصر لها. لا أحد يتوقع بشكل معقول من السلطات أن تجلس ببساطة وتراقب الفوضى تتكشف.

حظر BitMEX

بدأت BitMEX في حظر عناوين IP من المناطق المحظورة

ومع ذلك ، مع فرض التنظيم على القطاع ، كان هناك قبول متزايد للعملات المشفرة من السلطات الموجودة. لقد خفت العداء الأولي إلى القبول في بعض الحالات والحماس في حالات أخرى. لقد أدركت الحكومات في جميع أنحاء العالم أن العملات المشفرة – سواء أعجبك ذلك أم لا – موجودة لتبقى.

وكانت النتيجة أن قطاع العملات المشفرة قد تم مواءمته تدريجياً. كانت سلطات الولايات المتحدة في طليعة هذا الأمر وعملت بجد لضمان التزام البورصات والمنصات الأخرى بأمور مثل “اعرف عميلك” و “مكافحة غسيل الأموال”. تتراجع الأيام الخوالي من الغرب المتوحش للعملات المشفرة في التاريخ.

رمي الكتاب في BitMEX

أدى ظهور عقود البيتكوين الآجلة والمخاطر التي تنطوي عليها ، خاصة عند التداول برافعة مالية ، إلى زيادة الشعور بالإلحاح المحيط بتنظيم العملات المشفرة.

المنتجات المالية التي يصعب على معظم الناس فهمها تعمل لصالح أولئك الذين يعرضونها ومن الصعب انتقاد السلطات الأمريكية لرغبتها في حماية مواطنيها من التعرض لمثل هذه المخاطر.

ربما يكون الجانب الأكثر بروزًا في حكاية BitMEX – وهذا الفصل الأخير فيها – هو حقيقة أن Hayes و Delo و Reed شعروا بالقدرة على تحدي CFTC لفترة طويلة.

آرثر هايز يلعب بالنار. صورة عبر تويتر

من خلال تجاهل الدعوات المتكررة لتسجيل المنصة في الولايات المتحدة ووضع إجراءات KYC و AML موضع التنفيذ ، كان الثلاثة يشكلون بعض الأعداء الأقوياء.

من المؤكد أنهم كانوا على دراية بأنه من خلال الفشل في منع غسل الأموال من خلال المنصة ، فقد انتهكوا قانون BSA وبالتالي فهم عرضة للمحاكمة في نهاية المطاف بموجب القانون الفيدرالي.

يجب أن يكون لدى آرثر هايز أيضًا فكرة أن تعليقاته “جوز الهند” قد تثير غضب السلطات. من المؤكد أن هناك الكثير من الأشخاص الذين قد يقدمون أكثر بكثير من فلس واحد لأفكار صموئيل ريد وهو يجلس في زنزانة السجن الآن.

النتائج

أشار العديد من الأشخاص إلى أنه على الرغم من أن سعر البيتكوين قد تعرض لضربة كبيرة مع ورود أنباء عن لائحة اتهام لجنة تداول السلع الآجلة واعتقال ريد ، إلا أنها لم تكن كبيرة كما كان متوقعًا.

قد يكون هذا جزئيًا بسبب حقيقة أن حصة BitMEX في سوق مشتقات البيتكوين ليست كبيرة كما كانت من قبل. تفوقت المنافسون مثل Binance و Huobi و OKEx على BitMEX في السنوات الأخيرة ، حيث استمرت شعبية التداول بالرافعة المالية في الارتفاع.

سعر Bitcoin Bitmex

يتفاعل سعر البيتكوين مع أخبار BitMEX. صورة عبر CMC

إذا كانت لجنة تداول السلع الآجلة قد تصرفت قبل عامين ، عندما كانت BitMEX محصورة أكثر بكثير من سوق العقود الآجلة ، كان من الممكن أن يكون التأثير أكبر.

هناك قلق من أن سعر البيتكوين قد يأخذ ضربة أخرى ، ربما تكون أكبر إذا اضطر عملاء BitMEX في الولايات المتحدة إلى الخروج من المنصة واللجوء إلى بيع ممتلكاتهم. قد يؤدي إغراق أعداد كبيرة من عملات البيتكوين هذه في السوق المفتوحة إلى دفع الأسعار للأسفل.

على الرغم من فقدان BitMEX التفوق ، يتوقع البعض أن مشاكلها يمكن أن تساعد في تحقيق بعض الاستقرار في السوق. كلما حدث تقلبات في الأسعار ، كان من المعروف أن مقايضات BitMEX الدائمة جعلتها أسوأ ، حيث تم تصفية مراكز استدعاء الهامش. يمكن أن تستفيد السوق الفورية من فترة راحة من هذه في المستقبل.

ومع ذلك ، فمن المحتمل أن يتم الاحتفاظ بالعواقب الوخيمة لكل هذا للبورصات نفسها. كانت قضية استيعاب المتداولين الأمريكيين قضية شائكة لفترة من الوقت الآن ومن المرجح أن تشكل صداعا أكبر الآن بعد أن بدأت لجنة تداول السلع الآجلة ووزارة العدل في استعراض عضلاتهم.

ميزان العدل

المنظمون الأمريكيون يثنون عضلاتهم. الصورة عبر Shutterstock

السلطات الأمريكية ليست مغرمة بالتداول بالرافعة المالية: فهي تعتبره محفوفًا بالمخاطر للغاية ومصيدًا للغبافين. إنه مسموح به ، ولكن في أي مكان بالقرب من مستويات الرافعة المالية التي تقدمها BitMEX وغيرها. 100 ضعف فقط لا يحدث. يبلغ أعلى مستوى لعقود البيتكوين الآجلة التي تنظمها الولايات المتحدة حاليًا 3 أضعاف – وهو بالكاد نوع من الأشياء التي تجعلك تتسابق بسرعة..

هناك أيضًا قلق متزايد من أن إجراءات هيئة تداول السلع الآجلة يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على مجال التمويل اللامركزي (DeFi) أيضًا. ينبع جزء كبير من جاذبية DeFi ليس فقط من طبيعتها اللامركزية ولكن أيضًا من افتقارها النسبي للتنظيم.

على الرغم من أن هذه اللامركزية تجعل استهداف هذه المشاريع والمنصات أكثر صعوبة ، إلا أن السلطات الأمريكية لا يزال بإمكانها ممارسة الضغط على الأفراد. إذا كان مطورو المشروع مستهدفين ، فقد يكون ذلك كافيًا لثني الناس عن استخدامه تمامًا ، بغض النظر عما إذا كان هؤلاء المطورين لديهم حق الوصول إلى مفاتيح المسؤول أم لا.

في سلسلة من مشاركات Twitter أوضح خبير التشفير و DeFi آدم كوكران التهديد الذي تتعرض له DeFi من خلال تصرفات CFTC و DoJ. النقطة التي يشير إليها هي أن DeFi ربما لا يكون معزولًا عن اهتمام المنظمين كما قد يظن.

تحدي المخاطر SEC

مخاطر إجراء SEC في Defi. صورة عبر تويتر

يتمتع BSA بمدى طويل ويمنح الهيئات التنظيمية مثل CFTC قدرًا كبيرًا من القوة. سينتظر الكثيرون الآن لمعرفة ما إذا كانت هذه القوة ستُمارَس ضد DeFi.

خاتمة

من خلال التحرك ضد BitMEX ، أصدرت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) تحذيرًا صارخًا للبورصات في كل مكان: إذا كنت ترغب في خدمة عملاء الولايات المتحدة ، فعليك الحصول على التنظيم أو الخروج من المدينة.

يعترف الكثيرون في الصناعة في السر بأن الكثير من البورصات مذنبون بالعمل بطريقة مماثلة لـ BitMEX وقد يكونون التاليين في خط إطلاق النار.

ربما كان تفجر BitMEX في انتهاك القواعد ورفض الالتزام بالخط هو ما وضعه في مقدمة قائمة الانتظار لارتداء الملابس. سيكون هناك بلا شك بعض الأشخاص القلقين في منصات أخرى يتساءلون عما إذا كان دورهم سيكون التالي.

صورة مميزة عبر Shutterstock

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map