ICO Due Diligence – Worauf Sie bei einer Investition achten sollten

Die Kontroverse um Initial Coin Offerings (ICOs) ist noch in vollem Gange und zeigt keine Anzeichen eines Absterbens.

Nach der Entscheidung der Peoples ‘Bank of China (PBoC) im vergangenen Monat, ein vollständiges Verbot von ICOs zu verhängen, hat Südkorea letzte Woche ähnliche Maßnahmen ergriffen. Der stellvertretende Vorsitzende der südkoreanischen Financial Services Commission (FSC) wurde mit den Worten zitiert, dass es in Bezug auf ICOs “eine Situation gibt, in der Geld in eine unproduktive und spekulative Richtung geflutet wurde”. Spekulationen sind weit verbreitet, dass andere nationale Regulierungsbehörden eigene Verbote erwägen.

ICOs entstanden ursprünglich als Finanzierungsquellen für neue Kryptowährungen und haben sich in vielen Fällen als spektakulär wirksame Mittel zur Kapitalbeschaffung erwiesen. Sie bieten Anlegern einen Anteil an der neuen Währung als Gegenleistung für eine Investition in ein gesetzliches Zahlungsmittel. Aufgrund ihres Erfolgs haben sie sich zu Spendensammlern für andere Unternehmen außerhalb der Kryptowährung entwickelt.

Prominente wie Paris Hilton, Floyd Mayweather und in jüngerer Zeit Jamie Foxx waren begeisterte Unterstützer einer Vielzahl von ICOs, die soziale Medien nutzten, um ihre Investitionen zu fördern.

ICO Mania packt die Welt

Wenn die Bedenken der Finanzaufsichtsbehörden nicht ausreichen, um Alarmglocken zu läuten, sollte möglicherweise die Beteiligung dieser und anderer Prominenter die Aufgabe übernehmen. Die Wahrheit ist, dass viele ICOs zwar legitime Unternehmen (und potenziell solide Investitionen) sind, aber bereits die anziehen Aufmerksamkeit von Betrügern und Kriminellen.

ICOs sind nicht reguliert und daher gesetzlich nicht verpflichtet, detaillierte Geschäftspläne oder gar Beschreibungen darüber einzureichen, was das betreffende Start-up tatsächlich tun wird. Sie sind dezentralisiert und haben keinen Drittanbieter oder Vermittler, der den Investitionsfluss, ihre Dividenden oder ihre Herkunft überwacht. Für die Uneingeweihten stellen sie ein sehr ernstes Risiko dar, da verlorene Gelder aufgrund mangelnder Regulierung wahrscheinlich nicht zurückgefordert werden können. Es ist leicht zu verstehen, warum die Skrupellosen von ihrem Potenzial angezogen werden.

Vorhersagen der Champions: Ich werde am 26. August einen $ Hit t $ n Geld verdienen. Ich werde am 2. August auf dem Stox.com ICO einen $ Hit t $ n Geld verdienen. #TMT #STOX #MAYWEATHER #TBE #CRYPTO #CRYPTOCURRENCY #BLOCKCHAIN ​​#ETHEREUM #BITCOIN

Ein Beitrag von Floyd Mayweather (@floydmayweather) am 27. Juli 2017 um 11:46 Uhr PDT

Die Verwendung von Prominenten und anderen „Influencern“ zur Förderung eines ICO oder der von ihm angebotenen Währung führt häufig zu einem sogenannten „Pump-and-Dump“ -System. Dies beinhaltet, dass der Influencer seine Schlagkraft nutzt, um Investitionen anzuziehen und dadurch den Wert des angebotenen Tokens zu erhöhen. Sie verkaufen sich dann und machen eine ordentliche Summe, bevor der Wert fällt, normalerweise um sich nie zu erholen. Sie können sich rühmen, (ganz ehrlich) Geld verdient zu haben und nicht gegen Vorschriften oder Gesetze zu verstoßen. Für sie scheint das Hinzufügen von #NotaScam oder ähnlichem potenziellen Anlegern ausreichend Sicherheit zu bieten. (Interessanterweise gibt es die Twitter-Empfehlung von Hilton für LydianCoin jetzt nicht mehr. Komisch, dass.)

Führen Sie Ihre ICO Due Diligence durch

Wie erkennt man einen betrügerischen ICO von einem echten? Dies ist nicht einfach, aber es gibt einige nützliche Anzeichen, auf die Sie achten müssen.

Erstens, gibt es da draußen ein tatsächliches Produkt? Das mag lächerlich klingen, aber bei vielen ICOs ist dies oft vage oder irreführend. Schauen Sie sich zwei von Mayweathers Vermerken an, Stox.com und Hubii-Netzwerk. Mit auffälligen Websites und gesunden Investitionen bleiben die Definitionen von beiden etwas ätherisch. Es ist nicht ganz klar, was sie versprechen oder wie sie einen Gewinn erzielen wollen. Dies bedeutet nicht, dass es sich um Betrug handelt, aber jeder erfahrene Investor möchte sicherlich viel mehr über das Angebot wissen, bevor er sich vom Geld trennt.

Zweitens lohnt es sich zu untersuchen, wer tatsächlich hinter einem ICO steht. Ein Promi wie Mayweather oder Hilton ist kein guter Indikator – sie werden mit ziemlicher Sicherheit für die Werbung für die Plattform bezahlt und haben möglicherweise nicht wirklich etwas Wesentliches investiert. Aber wenn, wie Iconomi Es gibt Leute mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz (in diesem Fall das Team hinter Cashila), dann kann ein gewisses Maß an Fachwissen vorausgesetzt werden. Reputation zählt in diesem Bereich wie überall sonst.

Im Wesentlichen müssen einem ICO dieselben Fragen gestellt werden wie jedem anderen Unternehmen, das eine Finanzierung beantragt. Ist das Produkt notwendig? Was soll es tun? Bietet es eine Lösung für ein Problem, das es nicht gibt? Wer steht dahinter und wie werden sie das Geschäft ausbauen? Wenn diese Fragen keine zufriedenstellenden Antworten liefern, bleiben alle außer den tollkühnsten Anlegern klar.

Mit Vorsicht investieren

Die meisten ICOs haben lediglich die Bildung einer neuen Kryptowährung angekündigt und die Anleger diese nutzen lassen, in der Hoffnung, dass es sich um das neue Bitcoin handelt. Der Wert der Währung steigt, wenn Menschen investieren, geht dann aber nirgendwo hin. Es ist fast unmöglich vorherzusagen, welche davon den Kurs überstehen und sich in einem zunehmend überfüllten Markt etablieren werden.

Die Maßnahmen der chinesischen und südkoreanischen Regierung sollen die Anleger schützen. Damit eine Regierung einen solchen Schritt unternehmen kann, muss eine sehr deutlich wahrgenommene Bedrohung bestehen. Für Anleger anderswo ist eine Due Diligence in Bezug auf ICOs ein Muss. Während Kryptowährungen mittlerweile ein wesentliches Merkmal der Finanzlandschaft sind, lohnt es sich zu überlegen, was eine neue Währung von der Masse abheben wird.

Das vielleicht beste Sprichwort, an das Sie sich bei der Bewertung des Potenzials eines ICO erinnern sollten, ist das älteste: Wenn es zu gut aussieht, um wahr zu sein, ist es es wahrscheinlich.

Ausgewähltes Bild über Fotolia

Mike Owergreen Administrator
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